Une enquête est lancée sur Lotfi Abdennadher pour soupçons de blanchiment d’argent et infractions bancaires, annonce Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis.
Mohamed Zitouna, porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Tunis, a annoncé le 8 avril 2024 que « le Parquet du Pôle judiciaire économique et financier a autorisé l’ouverture d’une enquête à l’encontre de Lotfi Abdennadher », homme d’affaires aux multiples investissements, notamment dans le secteur des médias et du sport. Il est suspecté de « conspiration en vue de blanchiment d’argent, d’exploitation des avantages de sa profession, ainsi que d’implication dans des infractions bancaires et douanières ».
Selon les informations rapportées par Mohamed Zitouna à Mosaïque Fm, « les enquêteurs se sont concentrés sur une usine de conditionnement d’huiles appartenant à Lotfi Abdennadher. Les résultats des enquêtes douanières ont révélé des irrégularités flagrantes, laissant supposer l’existence de pratiques de blanchiment d’argent impliquant non seulement M. Abdennadher, mais également d’autres individus ».
Les accusations reposent notamment sur l’article 92 du Code des droits et procédures fiscaux, qui prévoit des sanctions sévères en cas de défaillance fiscale. L’affaire, avec ses ramifications dans les domaines bancaire et douanier, a été confiée au Pôle judiciaire économique et financier, qui se prépare à juger Lotfi Abdennadher et d’éventuels complices.
Cette affaire suscite l’attention et soulève des interrogations quant aux pratiques commerciales en vigueur. Il est à noter que Lotfi Abdennadher a été impliqué dans l’affaire des prêts accordés par la Banque Franco-Tunisienne sans garanties.
